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Fechamento do Banco Forex: Sudhir Sues Bank of Uganda para Shs284m.
O empresário Sudhir Ruparelia arrastou o Bank of Uganda (BoU) para a divisão comercial da High Court por "ilegalmente" retenção de dinheiro para suas empresas do departamento de Forex e usá-lo para seu "benefício próprio".
As agências de divisas são Redfox Bereau De mudança limitada e Crane Forex Bureau, que tem dois ramos no Speke Hotel e Kampala Road.
Outra empresa chamada Stanhope Forex Bureau Limited de propriedade de um K. K. Abdul Nasser também é parte do processo conjunto.
No final de 2018, as empresas, de acordo com os documentos vistos neste site, apresentaram pedidos de renovação de licenças para a BoU para o ano de 2017.
Na aplicação, as empresas pagaram um total de Shs10m para o Banco Central, com cada Shs3m pagante, além do Redfox, que pagou Shs1m.
No momento da solicitação de renovação de suas licenças, as empresas tinham depósitos de segurança de remessa de dinheiro da seguinte forma:
Crane Forex localizado na Speke Road tinha um total de Sh90,193,020; Crane Forex, Kampala (Shs92,715,159); e Stanhope (Shs90,909,274).
A Bou não renovou as licenças e desde então mantém o controle de depósitos.
Todos os dinheiros totalizam para Shs283,817,453.
As empresas, portanto, querem que a BoU reembolse o dinheiro, recupere danos gerais, obtenha interesse nos danos gerais e os custos do processo.
Eles também "rezam por julgamento contra o Banco Central para que os juros sobre os dinheiros sejam mantidos à taxa comercial prevalecente desde a data em que o BOU foi ilegalmente retido".
O caso foi arquivado por M / S Magna Advocates em 30 de outubro de 2017.
Quando as empresas solicitaram a renovação da licença em 9 de dezembro de 2018, o governador da BOU, Tumusiime Mutebile, respondeu em uma carta datada de 10 de abril de 2017, informando as empresas de que seu pedido de renovação da licença da divisão forex tinha sido recusado. & # 8221 ;
Ele ainda lembrou-lhes que a Seção 5 da Foreign Exchange Act, de 2004, impede que qualquer pessoa "sem uma licença emitida pelo Banco de Uganda" se envolva em negócios.
Em 13 de junho, Sudhir, como diretor da Grane Forex Bureau, escreveu à BoU exigindo um reembolso de "pagamentos de licenças e depósitos de transferência de dinheiro".
Em nome de Stanhope, K. K. Abdul Nasser também escreveu solicitando o mesmo.
Em resposta, em 22 de novembro de 2017, Justine Bagyenda, diretora executiva da supervisão da BoU, informou as empresas de que o Banco Central não estava em posição de considerar quaisquer reivindicações "por Sudhir e" seus associados até o processo judicial, arquivado por Crane Bank Ltd (em Sindicato), contra o Sr. Sudhir "está resolvido.
No referido caso, Sudhir é acusado de desviá-lo por meio de sh400bn do Crane Bank através de transações fraudulentas.
O tribunal de comércio ordenou desde então o Banco Central e a Sudhir para resolver o processo fora do tribunal.
As empresas, no entanto, afirmam que nunca realizaram negócios como Crane Bank ou como Sudhir.
Eles afirmam, portanto, que o réu (BoU) "atuou ilegal e ilegalmente sem causa justificável em todas as suas ações".
Esta publicação foi distribuída por ChimpReports. Clique aqui para ler o texto completo no site original.
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Fechamento do Banco Forex: Sudhir Sues Bank of Uganda para Shs284m.
O empresário Sudhir Ruparelia arrastou o Bank of Uganda (BoU) para a divisão comercial da High Court por "ilegalmente" retenção de dinheiro para suas empresas do departamento de Forex e usá-lo para seu "benefício próprio".
As agências de divisas são Redfox Bereau De mudança limitada e Crane Forex Bureau, que tem dois ramos no Speke Hotel e Kampala Road.
Outra empresa chamada Stanhope Forex Bureau Limited de propriedade de um K. K. Abdul Nasser também é parte do processo conjunto.
No final de 2018, as empresas, de acordo com os documentos vistos neste site, apresentaram pedidos de renovação de licenças para a BoU para o ano de 2017.
Na aplicação, as empresas pagaram um total de Shs10m para o Banco Central, com cada Shs3m pagante, além do Redfox, que pagou Shs1m.
No momento da solicitação de renovação de suas licenças, as empresas tinham depósitos de segurança de remessa de dinheiro da seguinte forma:
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Eles também "rezam por julgamento contra o Banco Central para que os juros sobre os dinheiros sejam mantidos à taxa comercial prevalecente desde a data em que o BOU foi ilegalmente retido".
O caso foi arquivado por M / S Magna Advocates em 30 de outubro de 2017.
Quando as empresas solicitaram a renovação da licença em 9 de dezembro de 2018, o governador da BOU, Tumusiime Mutebile, respondeu em uma carta datada de 10 de abril de 2017, informando as empresas de que seu pedido de renovação da licença da divisão forex tinha sido recusado. & # 8221 ;
Ele ainda lembrou-lhes que a Seção 5 da Foreign Exchange Act, de 2004, impede que qualquer pessoa "sem uma licença emitida pelo Banco de Uganda" se envolva em negócios.
Em 13 de junho, Sudhir, como diretor da Grane Forex Bureau, escreveu à BoU exigindo um reembolso de "pagamentos de licenças e depósitos de transferência de dinheiro".
Em nome de Stanhope, K. K. Abdul Nasser também escreveu solicitando o mesmo.
Em resposta, em 22 de novembro de 2017, Justine Bagyenda, diretora executiva da supervisão da BoU, informou as empresas de que o Banco Central não estava em posição de considerar quaisquer reivindicações "por Sudhir e" seus associados até o processo judicial, arquivado por Crane Bank Ltd (em Sindicato), contra o Sr. Sudhir "está resolvido.
No referido caso, Sudhir é acusado de desviá-lo por meio de sh400bn do Crane Bank através de transações fraudulentas.
O tribunal de comércio ordenou desde então o Banco Central e a Sudhir para resolver o processo fora do tribunal.
As empresas, no entanto, afirmam que nunca realizaram negócios como Crane Bank ou como Sudhir.
Eles afirmam, portanto, que o réu (BoU) "atuou ilegal e ilegalmente sem causa justificável em todas as suas ações".
Esta publicação foi distribuída por ChimpReports. Clique aqui para ler o texto completo no site original.
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